A Pol\u00edcia Federal investiga um gerente do Banco Ita\u00fa Unibanco que teria \u201csumido\u201d com R$ 6,745 milh\u00f5es da Dataeasy Consultoria e Inform\u00e1tica, principal alvo da Opera\u00e7\u00e3o Terceiriza\u00e7\u00e3o de Ouro, denomina\u00e7\u00e3o da 2\u00aa fase da Minera\u00e7\u00e3o de Ouro. A fortuna entrou por meio de 82 cheques em uma ag\u00eancia desativada de Bras\u00edlia, virou dinheiro em esp\u00e9cie e desapareceu longe dos olhos do Coaf, o xerife do sistema financeiro.<\/p>\n
A suspeita da PF, conforme despacho do ministro Francisco Falc\u00e3o, do Superior Tribunal de Justi\u00e7a, \u00e9 que o gerente tenha integrado a organiza\u00e7\u00e3o criminosa composta pelos conselheiros Iran Coelho das Neves, Ronaldo Chadid e Waldir Neves Barbosa, que foram afastados dos cargos e v\u00e3o ficar sob monitoramento de tornozeleira eletr\u00f4nica por 180 dias.<\/p>\n
A quebra do sigilo banc\u00e1rio n\u00e3o foi suficiente para identificar os beneficiados pelo dinheiro, que entrou na ag\u00eancia do Ita\u00fa em Bras\u00edlia, que est\u00e1 desativada, e sumiu ap\u00f3s ser sacado por Emerson Lemos de Ara\u00fajo. Ele era funcion\u00e1rio do banco desde 1991 e tinha a fun\u00e7\u00e3o de gerente quando teria ocorrido o suposto esquema de lavagem de dinheiro.<\/p>\n
\u201cAssim, foram solicitadas informa\u00e7\u00f5es aos bancos BRADESCO, SANTANDER e BANCO DO BRASIL (bancos de onde se originavam os recursos desses cheques) sobre o destino desse dinheiro, ou seja, o objetivo era descobrir quem foram as pessoas f\u00edsicas ou jur\u00eddicas que receberam esse dinheiro. Nenhum dos tr\u00eas bancos conseguiu identificar o destino de nenhum dos 82 cheques, que totalizam os R$ 6.745.516,00\u201d, destacou Falc\u00e3o.<\/p>\n
\u201cEMERSON ARA\u00daJO recebia os cheques da DATAEASY na ag\u00eancia 5606 e os registrava no sistema do ITA\u00da como TRANSA\u00c7\u00c3O 241. Importante mencionar que a DATAEASY sequer tinha conta nesta ag\u00eancia. A DATAEASY possui conta no banco ITA\u00da na ag\u00eancia 4378, a qual fica localizada na cidade de Goi\u00e2nia\/GO. Ademais, os cheques da DATAEASY eram de outros bancos (Santander, Bradesco e Banco do Brasil). Esses fatos chamam aten\u00e7\u00e3o em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 participa\u00e7\u00e3o de EMERSON ARA\u00daJO no esquema investigado\u201d, pontuou.<\/p>\n
\u201cRetomando, ao registrar como TRANSA\u00c7\u00c3O 241, o cheque n\u00e3o era depositado em conta alguma, nem mesmo na conta da ag\u00eancia do ITA\u00da. Ou seja, o cheque ficava registrado no sistema do banco, mas n\u00e3o havia contrapartida do destino de seu valor. Em outras palavras, o cheque ficava \u2018no limbo do sistema\u2019 ou \u2018na gaveta digital\u2019 do gerente EMERSON ARA\u00daJO\u201d, explicou o magistrado.<\/p>\n
\u201cAo final do expediente, EMERSON ARA\u00daJO realizava, ent\u00e3o, as transa\u00e7\u00f5es de acordo com o(s) cheque(s) que havia(m) sido acolhido(s). Nesse momento, ele realizava saques em esp\u00e9cie nos valores dos cheques acolhidos no dia. Segundo conclus\u00e3o do pr\u00f3prio ITA\u00da: \u2018os valores dos referidos cheques foram sacados irregularmente do caixa, em desacordo com os procedimentos operacionais do Ita\u00fa Unibanco\u2019\u201d, ressaltou.<\/p>\n
\u201cPonto chave da opera\u00e7\u00e3o realizada por EMERSON ARA\u00daJO \u00e9 que, ao fazer esses saques, a origem do recurso n\u00e3o era mais a conta da DATAEASY, pois o cheque estava registrado na TRANSA\u00c7\u00c3O 241 do banco. A origem dessas transa\u00e7\u00f5es ficava oculta, sem a possibilidade de se rastrear, sem comunica\u00e7\u00e3o aos \u00f3rg\u00e3os reguladores, como COAF ou BACEN e sem o devido registro nos sistemas de controle do banco\u201d, afirmou.<\/p>\n
\u201cResumindo, por meio da TRANSA\u00c7\u00c3O 241, opera\u00e7\u00e3o disponibilizada nos pr\u00f3prios sistemas de registro de transa\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias do banco ITA\u00da, EMERSON ARA\u00daJO encontrou uma forma de burlar os mecanismos de controle, internos e externos, e sacou em esp\u00e9cie pelo menos R$ 1.685.396,22, sendo R$ 1.345.800,00 oriundos de contrato com o poder p\u00fablico, no caso espec\u00edfico o TCE\/MS com a DATAEASY, e transferiu, s.m.j., para a organiza\u00e7\u00e3o criminosa da qual ele faz parte\u201d, destacou.<\/p>\n
Somente dois dos 80 cheques tiveram o destino identificado. No valor de R$ 90,8 mil cada, eles foram pagos a J\u00falio C\u00e9sar Rodrigues Senise, que \u00e9 funcion\u00e1rio de uma revendedora de ve\u00edculos, cujo propriet\u00e1rio j\u00e1 foi alvo de opera\u00e7\u00e3o de combate \u00e0 corrup\u00e7\u00e3o da PF.<\/p>\n
Para tentar desvendar o suposto esquema criminoso, o STJ tamb\u00e9m determinou a quebra dos sigilos banc\u00e1rio e fiscal do gerente do Ita\u00fa.<\/p>\n
O jacar\u00e9-